Derecho Penal Fiscal y Criminal Compliance
Un problema fiscal no debe convertirse por falta de prevención en una contingencia penal.
Integramos técnica tributaria, evidencia documental y estrategia penal para proteger a empresas, administradores y accionistas.
Derecho Penal Fiscal
Prevención y criminal compliance
Determinadas conductas tributarias pueden trascender la esfera administrativa y originar investigaciones penales.
En Tributarium analizamos primero el fenómeno fiscal y después su posible traducción al proceso penal.
En Tributarium analizamos primero el fenómeno fiscal y después su posible traducción al proceso penal.
Esta comprensión es indispensable para identificar:
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Cómo se determinó la supuesta omisión.
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Qué facultades ejerció la autoridad.
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Qué documentos integran el expediente.
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Qué conducta se atribuye a cada persona.
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Cómo se relaciona el hecho tributario con el posible delito.
Una determinación administrativa no acredita automáticamente la existencia de un delito ni la responsabilidad penal de una persona.
Armamos jurídicamente su negocio.
Desde el diagnóstico hasta la defensa.
Cuando el cliente parte de cero, diseñamos la arquitectura legal, tributaria y societaria que necesita para operar con orden. Cuando el negocio ya existe, identificamos riesgos y regularizamos por etapas sin perder de vista su continuidad operativa.
¿Cuándo acudir a Tributarium?
Una auditoría muestra señales de escalamiento penal.
La defensa penal necesita revisar la determinación tributaria.
La empresa quiere reducir riesgos de responsabilidad.
Existen operaciones sensibles sin controles suficientes.
Un accionista está relacionado con una investigación.
Se requiere reconstruir quién autorizó y documentó una decisión.
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